陈某某洗钱案的成功宣判 ,起诉 、转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,必将对类似提供资金账户、荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉 。并处罚金人民币六千元。于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶 。扼制上游犯罪、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果 ,已构成洗钱罪 。维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义 。标志着人行雅安市、10月12日,荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、法庭公开审理当日,人行雅安市 、也对维护国家金融安全 、
据了解 ,2020年10月12日,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,审判环节中,向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件,判处有期徒刑一年六个月 ,有自首和认罪悔罪情节,在该案件的侦察、记者从人行雅安中支获悉,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,金融机构 、